Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca (MASAK) 2 Kasım 2022’de, “suç gelirlerinin aklandığı” tezlerine ait Stratejik Tahlil Raporu hazırladı. Raporda “Kişisel hesaplarından 1 milyon TL den fazla para çıkışının olduğu 78 kişi ortasından, ortalarında IŞİD silahlı terör örgütü üyeliğinden süreç yapılan şahıslardan oldukları ve ”terörizmin finansmanı kabahati kapsamında önemli risk oluşturduğu, birbirleri ile para transfer bağlantısı bulunan 10 farklı kümenin varlığına ulaşılmış, bu kümedeki şahısların birbirleri ile para transferlerinin olduğuna ve kümedeki kişi sayısının 3 ile 20 kişi ortasında değiştiğine, kümede yer alan şahısların kendi içlerinde tek bir şahıs ile ortalarında para transfer süreçlerinin olduğu” tespiti yer aldı.
O ŞİKAYET DE YER ALDI
Söz konusu argümanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, ”Şikayetvar” isimli sitede kimi vatandaşların isteği dışında banka kartlarından TikTok isimli toplumsal medya platformu üzerinden alışveriş yapıldığına ait çok sayıda iletiye, Siber Hatalarla Çaba Şube Müdürlüğü’ne yapılan bir şikayete de yer verildi.
YÖNTEMİ ANLATTILAR
İddianamede, kabahatin gerçekleştirilme prosedürü dört adımda anlatıldı. Buna nazaran, ATM’lere konulan kart kopyalama aparatı ile müştekilerin kart bilgileri kopyalanıyor, kopyalanan kartlar ile TikTok platformunda kullanılan jeton satın alınıyor, jetonlar şüphelilerce TikTok yayıncılarına gönderiliyor, TikTok gönderilen jeton meblağlarından yüzde 40’ını yayıncının banka hesabına yatırıyor. TikTok yayıncısı banka hesabındaki paranın anlaştıkları orandaki fiyatlarını da şüphelilere yatırıyor.
Suçun gerçekleştirilmesinin bir öbür usulünün ise “Ters İbraz” olduğu kaydedildi. Bu prosedürde ise kuşkulu şahısların “kendilerine ilişkin banka hesapları ve kredi kartlarının yanında diğerlerine ilişkin banka hesap kartlarını, banka hesap bilgilerini ve kredi kartlarını kullanmak suretiyle taşınabilir aygıtlar üzerinden ve taşınabilir bankacılık yoluyla TikTok platformunda kullanılan jetonlar (sanal para birimi) satın aldıkları, şüphelilerin sahip oldukları aygıtların işletim sistemine nazaran ( android, ios) ele geçirdikleri yahut temin ettikleri banka hesap bilgileri/kredi kartı bilgilerini Google Play hesaplarına yahut Apple kimliklerine ödeme formülü olarak tanımladıkları, tanımlanan banka kredi kartlarından Google/Apple hesaplarına bakiye yükledikleri sonrasında TikTok uygulamasından jeton yükleme süreci gerçekleştirdikleri, TikTok hesaplarına yüklenen jetonları anlaşmalı/irtibatlı oldukları yayıncılara canlı yayın esnasında ikram olarak gönderdikleri, satın alınan jetonların tükenmesine müteakip yapılan süreçlere taşınabilir bankacılık üzerinden itiraz ettikleri ve ilgili bankalardan harcanan fiyatların geri iadelerini talep etmeleri” biçiminde gerçekleştirdikleri kaydedildi.
Kullanılan ve iade süreçleri gerçekleştirilen TikTok hesaplarının ise ”içerisinde yüklü olan jeton ölçüsüne nazaran o hesaba bir paha biçilerek anlaştıkları bireylere kullanıcı ismi ve şifreleri verilerek satılması ya da anlaştıkları yayıncıların yayın saatlerinde o hesaplardan daha evvel belirledikleri fiyat karşılığı kadar armağan gönderilmesi” biçiminde kullandıkları belirtildi.
HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR
İddianamede, “suç örgütünün Mustafa Daşdemir liderliğinde kurulduğu, örgüt içerisinde makul bir hiyerarşinin ve iş kısmının olduğu, Abdulsamet Kaya, Alihan Caynak, Batuhan Südüpak, Emre Önelge, Mazlum Altun, Nusret Turgut Dayan, Recep Toprak, Safar Eyvazov, Sedat Adak, Umut Dağdeviren ve Uğur Demiral isimli şahısların örgütün üst seviye yöneticileri olduğu, hareketlerde farklı bireylere ilişkin banka kartlarından yapılan harcamaların organizesini öbür bir örgüt yöneticisinin gerçekleştirdiği, haksız karın TikTok uygulaması üzerinden aklanmasına yönelik yayıncıların ayarlanması ve sonrasında paranın gönderileceği hesap sahiplerinin organize edilmesinin başka örgüt yöneticisi tarafından gerçekleştirildiği yeniden TikTok uygulamasına yüklenen jetonların haksız bir formda itiraz sonucu geri alınmasını organize eden yöneticilerin farklı olduğu, tüm bu cürümlerin örgüt hiyararşisi içerisinde gerçekleştiği, örgütün birçok üyesinin olduğu” tespiti yapıldı.
İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, önümüzdeki günlerde duruşma gününü belirleyecek.
