Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği iddianame, Ankara 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Hazırlanan iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı şikayetçi olarak yer aldı. Kabahat örgütü yöneticisi 35 kişinin de ortalarında bulunduğu 250 sanık hakkındaki iddianameye nazaran soruşturma, ‘7258 sayılı Futbol ve Öteki Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Baht Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ ettikleri ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerini akladıkları’ tespit edilen cürüm örgütüne yönelik başlatıldı. İddianamede, KKTC’de 8 Şubat 2022’de öldürülen Halil Falyalı’nın kurucu ve yöneticisi olduğu hata örgütünün, yasa dışı bahisten elde ettiği mal malvarlıklarını, örgüt mensuplarının banka hesaplarına gönderdiği belirtildi.
SUÇ GELİRLERİ TÜRKİYE ÜZERİNDEN AKLANDI
İddianameye nazaran, banka hesapları üzerinden kripto varlığa dönüştürülen paralar, çeşitli süreçlerle Falyalı ile 10 sanığın kripto para cüzdanına aktarıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, 218 gerçek kişinin, 3 kripto para borsasına 118 bin 148 süreçte 2 milyar 583 milyon 66 bin lira yatırdıkları, 4 bin 462 süreçle de 90 milyon 813 bin lira çektikleri bilgisine yer verildi. Böylelikle kelam konusu kripto para borsalarına 2 milyar 492 milyon 252 bin 664 lira yatırıldığı tespit edildi. Suça bahis hesapların birbiri ortasında çok kısa vakit aralıklarıyla transfer münasebetlerinin bulunduğu, bu transferlerin tek istikametli olmayıp karşılıklı ve çapraz alakalar formunda ilerlediği, hesapların kısa vakit aralıklarında kullanılıp sonrasında kapatıldığı söz edildi. Kelam konusu süreçlerin zamanlamaları nedeniyle insan gücüyle yapılamayacağı, hesapların yazılımlar aracılığıyla çalıştırıldığı belirlendi. Malta merkezli kripto para borsasında 26 Kasım 2020’de hesap açan Falyalı’nın, hesap bakiyesinin 642,3 Bitcoin olduğu bilgisi yer verilen iddianamede, mevti sonrasında Falyalı’nın hesabından eşi Özge Taşker Falyalı tarafından 40 Bitcoin çekildiği anlatıldı.
Suç örgütün kurucusu, yöneticileri ve üyeleri tarafından, yurt dışında oynatılan yasa dışı bahis ve yasa dışı baht oyunlarından elde edilen hata gelirlerinin, hata örgütüne yardım edenler aracılığıyla Türkiye’de bankacılık süreçleri, şirketler ve kripto varlık borsaları üzerinden aklandığı tabir edildi.
51’ER YIL 9’AR AYA KADAR MAHPUS TALEBİ
İddianamede, Halil Falyalı’nın 8 Şubat 2022’de ölmesi nedeniyle hakkındaki soruşturmanın ortadan kalktığı; lakin Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ‘Sanığın vefatı halinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Lakin niteliği prestijiyle müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmolunabilir’ düzenlemesine nazaran, işlediği hatadan elde ettiği banka hesaplarında, ödeme kuruluşlarında ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesaplarındaki yararın müsaderesi açısından hakkında kamu davası açmaya kâfi kuşku oluşturan kanıtın elde edildiği bildirildi.
Sanıklara ‘Suç işlemek emeliyle silahlı örgüt kurmak ve yönetmek’, ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama’, ‘7258 sayılı Futbol ve Öteki Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Talih Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet’ ve ‘Suç örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’ hatalarından 51’er yıl 9’ar aya kadar mahpus cezası talep edilirken, sanıklara ilişkin 19 şirket de atılı kabahatlerden mali açıdan sorumlu tutuldu. Ankara 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen davanın birinci duruşması 19 Aralık’ta görülecek.
