Kaçakçılık ve Örgütlü Hataları Soruşturma Ofisince hazırlanan 35’i örgüt yöneticisi 250 kuşkulu hakkındaki iddianamede, yasa dışı bahis cürmünün, internet üzerinden erişim sağlanan web siteleri aracılığıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.
Suç örgütünün, teknik altyapıdan para transferine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterdiği, cürüm gelirlerinin izinin bankacılık sistemi ve aracı hesaplarla kaybettirildiği anlatıldı.
İddianamede, yasa dışı bahis sitesinin kurulabilmesi için birinci olarak canlı bahis oynatılabilmesini sağlayan bir yazılım satın alındığı ve bu yazılımın web sitesine yüklenerek yasa dışı bahis faaliyetine başlandığı belirtildi.
Sonraki süreçte yasa dışı bahis sitesini kuran kişinin bir tertip oluşturarak, site üzerindeki canlı takviye sisteminde, bahse husus olan spor karşılaşmaları ve bahis oranlarının takibi üzere teknik sistemin işleyişinde, sitenin kapatılması halinde yenisinin kurulmasında ve bunun sanal ortamda duyurulmasında farklı şahısları görevlendirdiği aktarıldı.
Yasa dışı bahis tertibinin, birçok farklı kümeden oluştuğuna işaret edilen iddianamede, teknik altyapıyı yönetenler, tanıtım ve reklam yapanlar, para transferini organize edenler, ATM’lerden para çekenler ve saha elemanları üzere çeşitli roller olduğu, örgüt yöneticilerinin kimliklerini gizlemek için alt kademelerle hudutlu temas kurdukları ve finansal kayıtlarda iz bırakmadıkları kaydedildi.
Hesapların ekseriyetle öğrenci, konut hanımı, emekli yahut taban fiyatla çalışan bireyler ismine açıldığı ve bu şahısların aylık kar vaadiyle tertibe dahil edildikleri, bu hesaplar üzerinden toplanan kabahat gelirlerinin, çeşitli metotlarla nakde çevrildiği tabir edildi.
Yasa dışı bahis oynatılan web sitelerinde kullanıcılarla canlı dayanak sistemleri üzerinden bağlantı kurulduğuna, kullanıcıların bahis için üçüncü şahısların hesaplarına para transferi yaptığına işaret edildi. Bahis süreçlerini gizlemek maksadıyla kullanıcılara para transferlerinde “bahis” yahut “bet” üzere tabirlerden kaçınmaları konusunda ikaz yapıldığı tespitinde bulunuldu.
AYLIK GELİR VAADİ
İddianamede, yasa dışı bahis tertiplerinin saha operasyonlarında misyon alan kümelerin işleyişi ve yapısına da yer verildi.
Organizasyonda yer alan saha elemanlarının, hesabını kullandırma potansiyeli olan mesken hanımları, öğrenciler, emekliler ve minimum ücretlilere ulaşmaktan sorumlu olduğu, üniversite, kıraathane ve internet kafeler üzere kamusal alanlarda bu bireylerle temas kurarak aylık gelir vaadiyle bunları sisteme dahil ettikleri belirtildi.
Örgütün saha elemanlarının, aylık gelire bağladıkları şahıslara, farklı bankalarda hesaplar açtırıp internet üzerinden bankacılık süreçleri yapabilmeleri için yeni SIM kartları temin ettiği ve bu formülle isimlerine hesap açılan bireylerin hesaplarının, internet bankacılığı yoluyla tertibin denetimine bırakıldığı tespitine yer verildi.
Yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin paravan olarak kullanılan üçüncü bireylerin hesaplarında toplandığı, bu hesaplar ortasında bir müddet deverana sokulan paranın daha sonra örgütün para kuryeleri tarafından ATM’lerden çekildiği bildirildi.
Para kuryelerinin üst kademe yöneticilerden gelen talimatlarla hareket ettiği, hangi gün hangi saatte hangi ATM’den hangi süreç yapılacağı ve paranın hangi hesaplara transfer edileceğinin yeniden bu üst seviye yöneticiler tarafından belirlendiği tabir edildi.
GELİRLER KRİPTO VARLIKLARA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR
Para transferlerinde ekseriyetle ATM’ler, taşınabilir bankacılık ve internet bankacılığı üzere metotların kullanıldığı, bu süreçlerin ise farklı kentlerdeki şahıslar aracılığıyla gerçekleştirildiği anlatılan iddianamede, son basamakta örgüt yöneticilerinde toplanan cürüm gelirlerinin kripto varlıklara çevrildiği vurgulandı.
Organizasyonun çok sayıda kişinin hesaplarını kullanarak isimli ve idari takipten kaçmayı, paranın izini imkansızlaştırmayı ve maliyetleri en aza indirmeyi hedeflediği tabir edildi. Yasa dışı bahis tertiplerinin, cürüm gelirlerini geniş kitlelere yayarak kaynağından uzaklaştırdığı ve bankacılık masraflarını minimize ettiği kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Halil Falyalı, 8 Şubat 2022’de KKTC Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde otomobilindeyken silahlı akına uğramış kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Hücumda, Falyalı’nın sürücüsü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını yitirmişti.
Falyalı ve sürücüsü Demirtaş’ın öldürülmesine ait İstanbul’da yakalanan 7 sanık “tasarlayarak taammüden öldürme” ve “tasarlayarak öldürmeye yardım” cürümlerinden ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli müddetlerde mahpus cezasına çarptırılmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ise Halil Falyalı ve eşi ile kumarhane müdürünün de ortalarında bulunduğu kabahat örgütüne ait 250 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
